01/01/2011
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19/09/2010
CABEZAL (encabezado de páginas)
14/09/2012
Cooperativas y mutuales. Donaciones o aportes de terceros.
Prevención del lavado de activos.
Cooperativas y mutuales.
Donaciones o aportes de terceros.
Condición de persona expuesta políticamente.
Declaraciones juradas
Se establece que las mutuales y cooperativas -comprendidas en la R. (UIF) 11/2012- que reciban donaciones o aportes de terceros al tiempo de su constitución o con posterioridad, deberán presentar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) una declaración jurada sobre la licitud y origen de esos fondos acompañada de la documentación de respaldo, al momento de solicitar la autorización para funcionar o en su defecto con cada presentación de estados contables.
En este sentido, los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de dichas cooperativas y mutuales deberán presentar al INAES una declaración jurada sobre su condición de persona expuesta políticamente. Esa presentación se efectuará al tiempo de solicitar la autorización para funcionar, con cada modificación en la integración de esos órganos o al quedar encuadrado en ese carácter.
Las declaraciones juradas deberán presentarse y remitirse al INAES en soporte papel y por transmisión electrónica a su sitio web (www.inaes.gob.ar) entre el 1 de octubre de 2012 y el 29 de noviembre de 2012.
Cooperativas y mutuales.
Donaciones o aportes de terceros.
Condición de persona expuesta políticamente.
Declaraciones juradas
Se establece que las mutuales y cooperativas -comprendidas en la R. (UIF) 11/2012- que reciban donaciones o aportes de terceros al tiempo de su constitución o con posterioridad, deberán presentar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) una declaración jurada sobre la licitud y origen de esos fondos acompañada de la documentación de respaldo, al momento de solicitar la autorización para funcionar o en su defecto con cada presentación de estados contables.
En este sentido, los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de dichas cooperativas y mutuales deberán presentar al INAES una declaración jurada sobre su condición de persona expuesta políticamente. Esa presentación se efectuará al tiempo de solicitar la autorización para funcionar, con cada modificación en la integración de esos órganos o al quedar encuadrado en ese carácter.
Las declaraciones juradas deberán presentarse y remitirse al INAES en soporte papel y por transmisión electrónica a su sitio web (www.inaes.gob.ar) entre el 1 de octubre de 2012 y el 29 de noviembre de 2012.