01/01/2011
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19/09/2010
CABEZAL (encabezado de páginas)
15/08/2012
Fideicomisos. Régimen de información. Prevención del lavado de activos
Fideicomisos.
Régimen de información.
Prevención del lavado de activos
Se aprueban las directivas sobre la reglamentación del régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo que deberán observar las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas con, directa o indirectamente, cuentas de fideicomisos, fiduciantes o fiduciarios en virtud de contratos de fideicomisos. Asimismo, se establece su aplicación a partir del 14 de agosto de 2012.
Régimen de información.
Prevención del lavado de activos
Se aprueban las directivas sobre la reglamentación del régimen de información de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiación del terrorismo que deberán observar las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas con, directa o indirectamente, cuentas de fideicomisos, fiduciantes o fiduciarios en virtud de contratos de fideicomisos. Asimismo, se establece su aplicación a partir del 14 de agosto de 2012.