La UIF informa, a través de su página Web, un cronograma a partir del cual deben emitir los reportes sistemáticos los sujetos obligados a informar:
Desde el 1 de abril de 2011
- Escribanos
- Juegos de azar
- Remisores de fondos
Desde el 2 de mayo de 2011
- Personas jurídicas que reciben donaciones
- Profesionales en ciencias económicas
- Obras de arte, antigüedades, bienes suntuarios, inversión filatélica, numismática, joyas, etc.
Desde el 1 de junio de 2011
- Transportadora de caudales
- Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro
- Sector seguros
Desde el 1 de julio de 2011
- Registros públicos de comercio y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas
- Registro de la Propiedad Inmueble
Desde el 1 de octubre de 2011
- Registros Automotor y Registros Prendarios
Desde el 3 de octubre de 2011
- Sector financiero, entidades financieras y cambiarias
- Mercado de capitales
- Tarjetas de crédito y cheques viajero
Como paso previo para poder emitir los reportes, los sujetos obligados a informar, deberán registrarse vía Internet en la página Web de la UIF -conforme R. (UIF) 50/2011 (BO: 1/4/2011)-.
Destacamos que, para el caso de los escribanos, juegos de azar y remisores de fondos que se encontraban registrados deberán hacerlo nuevamente.