01/01/2011
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19/09/2010
CABEZAL (encabezado de páginas)
01/02/2012
Sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras. Prevención del lavado de activos. Declaración jurada anual. Procedimiento
Sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras.
Prevención del lavado de activos.
Declaración jurada anual.
Procedimiento
Se establece que las sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras deberán presentar anualmente, ante la Inspección General de Justicia, una declaración jurada informativa sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La misma debe presentarse a partir del 1 de marzo 2012, junto a la documentación respaldatoria en caso de corresponder, y antes del último día hábil del mes de mayo de cada año.
Destacamos que, la declaración jurada se presenta con un formulario ??F? y debe ser suscripta por el oficial de cumplimiento, en caso de no habérselo designado deberá ser firmado por el presidente y certificado por escribano público.
Prevención del lavado de activos.
Declaración jurada anual.
Procedimiento
Se establece que las sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras deberán presentar anualmente, ante la Inspección General de Justicia, una declaración jurada informativa sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La misma debe presentarse a partir del 1 de marzo 2012, junto a la documentación respaldatoria en caso de corresponder, y antes del último día hábil del mes de mayo de cada año.
Destacamos que, la declaración jurada se presenta con un formulario ??F? y debe ser suscripta por el oficial de cumplimiento, en caso de no habérselo designado deberá ser firmado por el presidente y certificado por escribano público.